سياسة الامتثال لمتطلبات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال
تلتزم مينا سكاي للمجوهرات التزامًا كاملًا بحماية بيانات شركتكم وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة (PDPL)، والتطبيق الصارم للوائح الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
1. جمع بيانات اعرف عميلك (KYC)
لفتح حساب جملة بين الشركات (B2B) بشكل قانوني وتنفيذ طلبات الشركات، نطلب منكم تقديم معلومات حساسة للتحقق من بيانات الشركة، بما في ذلك:
- الاسم القانوني للشركة، والعنوان الفعلي للمتجر/المكتب، وأرقام الاتصال.
- نسخة سارية من الرخصة التجارية الإماراتية (أو تسجيل الشركة الدولي).
- شهادة رقم التسجيل الضريبي (VAT TRN) المكون من 15 رقمًا.
- مستندات الهوية (الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر) لمالك الشركة المفوض أو المشتري المعتمد من الشركة.
2. استخدام البيانات وأمن المعلومات
تُستخدم بيانات شركتكم حصريًا للتحقق من شرعية النشاط التجاري، واستيفاء متطلبات الامتثال لإجراءات اعرف عميلك (KYC)، ومكافحة الاحتيال المالي، وإصدار الفواتير الضريبية القانونية للمعاملات بين الشركات (B2B). ونطبق ضوابط أمن إلكترونية قوية وبروتوكولات تشفير لضمان عدم تسريب مستنداتكم أو تعرضها للاختراق.
3. قيود مشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة
لا نقوم ببيع معلومات شركتكم أو تأجيرها أو تداولها مع أطراف ثالثة لأغراض تسويقية. ولا تتم مشاركة معلوماتكم إلا مع الأطراف الثالثة الموثوقة والضرورية حصريًا لإتمام معاملاتكم، مثل الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء المصرفيين المعتمدين للشركات، ومزودي خدمات الخدمات اللوجستية والشحن الآمن.